夏季治安打击整治行动以来
南充顺庆公安始终保持对
“两卡”违法犯罪活动
高压严打态势
通过对“两卡”案件梳理
我们痛心的发现
暑假期间，19名涉世未深的学生
在所谓“高薪兼职”的诱惑下以身试法
以为提供电话卡、银行卡就能轻松赚钱
殊不知却沦为诈骗团伙的工具人！
案例一
近日，小杨在某短视频平台刷到招募“手机口”的广告。虽然，小杨明白“手机口”就是给诈骗分子提供通讯便利，涉嫌违法犯罪，但为了上家开出的“高薪”决定与好友小樊铤而走险。经警方查证，由于小杨二人提供“手机口”，诈骗分子拨打诈骗电话数十个，导致受害人被骗11万余元，而两人获得的报酬仅仅200元。目前，小杨二人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。
案例二
近日，小蒲结识了一名陌生网友，对方声称介绍“赚大钱”的兼职。经过了解，对方开出“每小时150元工资”的条件，要求小蒲提供电话“转接服务”。为了“赚大钱”，小蒲按照对方指示进行操作，没多久，其电话卡因涉诈被停机。然而，当小蒲找到对方索要“工资”时，却被告知需继续提供电话卡才能结算。气不过的小蒲与对方争辩，却被“拉黑”。目前，小蒲已被公安机关依法行政处罚。
案例三
“发送退款图片即可获得报酬......”近日，小琦在某聊天APP看到一则“招兼职”的广告。经过了解，小琦得知，帮助上家发布虚假退款通知图片即可获得70元报酬。为了获得报酬，小琦利用家人手机向数十人发送了图片。目前，小琦已被公安机关依法行政处罚。
从上述案例不难看出
所谓的“高薪兼职”
实则不法分子利用“工具人”的幌子
下面，小编为大家整理了
有关“两卡”违法犯罪的常识
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PART.01
什么是“两卡”？
“两卡”是指银行卡、电话卡。
银行卡包括个人账户、对公账户、结算卡，以及微信、支付宝等第三方支付账户。
电话卡包括移动、电信、联通等运营商办理的电话卡，以及虚拟运商的电话卡和物联网卡等。
PART.02
什么是“两卡”违法犯罪？
“两卡”违法犯罪包括以下三个方面：
1.出租、出售、出借、假冒他人身份或虚构代理关系开立银行卡（ 含企业对公账户及其单位结算卡、非银行支付机构支付账户）、电话卡（ 含物联网卡、流量卡）、电信线路、短信端口等。
2.非法制造、买卖、提供或者使用电话卡批量插入设备，具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件。
3.非法出售、提供个人信息，用于注册或出租、出借互联网账号或帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移、隐匿涉案资金。
PART.03
诈骗分子利用“两卡”做什么？
银行卡：不法分子为了保证自身和赃款的安全，通常会将涉诈资金“洗一洗”再转入自己的账户，而大量租借、购买的银行卡就是充当“洗白”的工具。
电话卡：电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信，身在境外的犯罪分子还会利用GOIP、VOIP等设备，远程操控拨出显示境内来电的诈骗电话，具有极强的迷惑性。
互联网账号：犯罪分子为了行骗并逃避监管，有大量账号需求，这些租或买的账号，可能被冒用身份诈骗亲朋好友、领导同事等，可能被用来发布违规广告、垃圾营销，实名认证的支付账户还会被用来洗钱。
PART.04
“两卡”违法犯罪可能面临的法律后果
1.依法处罚。《反电信网络诈骗法》第三十八条之规定：组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。
2.联合惩戒。《反电信网络诈骗法》第三十一条之规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。
对经设区的市级以上公安机关认定的实施前款行为的单位、个人和相关组织者，以及因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。对上述认定和措施有异议的，可以提出申诉，有关部门应当建立健全申诉渠道、信用修复和救济制度。具体办法由国务院公安部门会同有关主管部门规定。
PART.05
顺庆区反诈中心提醒
新的学期即将来临，即将返校的学子们请务必保管好“两卡”，务必警惕“轻松挣钱”“高薪兼职”等噱头，千万不要因为贪图小便宜，让人生蒙上污点。
1.保护个人信息。妥善保管好银行卡、电话卡等个人物品，不登录、点击陌生网站、链接，不轻易添加陌生网友，更不要透露身份证号、银行卡号等个人信息。
2.警惕“高薪”陷阱。切莫相信任何“高薪”，不妨反问自己，真能“挣大钱”，陌生人为何会想到你？
3.切莫以身试法。出租、出借、出售银行卡、电话卡，包括微信、支付宝、物联网卡等都涉嫌违法犯罪，以身试法将面临法律的严惩。
4.提高防范意识。陌生人，亦或亲朋好友提出出租、出借、出售“两卡”的请求，一定要严词拒绝，切莫行差踏错。
5.及时报警求助。如发现不慎掉入陷阱，务必第一时间报警，向公安机关求助，切莫抱着侥幸心理越陷越深。
来源：顺庆公安
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